利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”瞻望称心转股价钱修正条件的教唆性公告
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-077
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于“利元转债”瞻望称心转股价钱修正条件的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何无理纪录、
误导性述说
省略错误遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
一、可计划公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会出具的《对于容许广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）容许注册，广东
利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行950万张可计划
公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募资金总数为东谈主民币95，000.00万元。期限为
自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕311号文容许，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
凭证联系章程和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可计划
公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“利元转债”初
始转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行死心之日（2022年10月28日）满六
个月后的第一个往来日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往来日；顺延时代付息款项不另计息）。
股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可计划公司债券
“利元转债”转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-005）。
正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，治疗后的转股价钱于2023年6月6日顺利。具体践诺详见公司在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。
据可转债《召募施展书》关联条件章程，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调
整为124.62元/股，治疗后的转股价钱于2023年6月20日顺利。具体践诺详见公司在上
海证券往来所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关
于2022年度实施权利分拨时治疗“利元转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-072）。
正的条件，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，治疗后的转股价钱于2023年12月5日顺利。具体践诺详见公司在上海证券往来
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正
“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。
二、可计划公司债券转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭证《召募施展书》的商定，投资期货“利元转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可计划公司债券存续时代，当公司股票在职意不绝三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往来日内发生过转
股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的往来日按治疗前的转股价钱和收盘价
计较，在转股价钱治疗日及之后的往来日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。上述
决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行
表决时，执有本次刊行的可计划公司债券的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓励大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日公司股
票往来均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登关联公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等关联信息。从股权登记日后
的第一个往来日（即转股价钱修正日），开动收复转股请求并奉行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为计划股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱奉行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自2024年7月29日至2024年8月9日，公司股票已有10个往来日的收盘价低于当期
转股价钱的85%（即38.25元/股），若改日20个往来日内有5个往来日公司股票收盘价
低于当期转股价钱的85%，瞻望将会触发转股价钱向下修正条件。
三、风险教唆
公司将凭证《召募施展书》的商定和关联法律章程要求，于触发“利元转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
敬请庞大投资者原谅公司后续公告，注重投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会