智能自控: 对于不向下修正可养息公司债券转股价钱的公告
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真实、准确、好意思满，莫得罪戾
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
热切教唆内容：
股票在畅通三十个交游日中依然有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的
“智能转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的时辰从2024年8月2日再行起
算，若再次触发“智能转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否愚弄“智能转债”转股价钱的向下修正职权。
公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《对于不
向下修正“智能转债”转股价钱的议案》，现将关连事项公告如下：
一、对于可养息公司债券刊行上市大约
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
额 230，000，000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8，354，324.36 元，执行召募资金净额为东谈主
民币 221，645，675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司诞生的可转
债召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（非常庸俗联合）的会验字[2019]6474 号
《验资阐述》考证。
（二）可养息公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]408 号”文欢喜，公司可养息公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌交游，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082
债券代码：128070 债券简称：智能转债
（三）可养息公司债券转股期限
凭证关连规则和《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可养息公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行完了之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。开动转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱调整情况
经公司 2019 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分拨有计算，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。凭证《募
集证明书》刊行条目以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由开动转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分拨有计算，向
权益分拨股权登记日收市后登记在册的整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国证监
会对于可养息公司债券刊行的关连规则，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分拨有计算，向
权益分拨股权登记日收市后登记在册的整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国证
监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2022 年度权益分拨有计算，向
权益分拨股权登记日收市后登记在册的整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国证
监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，个股期权智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股调整为 9.39 元/股。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），欢喜公
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082
债券代码：128070 债券简称：智能转债
司以浮浅次第向特定对象刊行股票的注册恳求。本次以浮浅次第向特定对象刊行东谈主
民币庸俗股（A 股）20，905，922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本增多20，905，922股，公司总股本由本次刊行前的
凭证《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可养息公司债券召募证明
书》刊行条目以及中国证监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，“智能转债”
的转股价钱将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由原本的 9.39 元/股调整为 9.34 元/股。调整后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起顺利。
公司分歧于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十
一次会议、2024 年第三次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智
能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次
会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。
董事会凭证 2024 年第三次临时鞭策大会的授权及《召募证明书》中关连条目，
抽象筹商公司将来发展远景及股票价钱走势等身分，董事会决定“智能转债”的转
股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起顺利。
经公司 2023 年度鞭策大会审议通过，公司实施了 2023 年度权益分拨有计算，向
权益分拨股权登记日收市后登记在册的整体鞭策每 10 股派发现款红利 0.45 元（含
税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。凭证《召募证明书》刊行条目以及中国证
监会对于可养息公司债券刊行的关连规则，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25
日起由 8.30 元/股调整为 8.26 元/股。
三、智能转债转股价钱向下修正条目
凭证《无锡智能自控工程股份有限公司公开拓行 A 股可养息公司债券召募证明
书》（以下简称“《召募证明书》”），公司本次刊行的可养息公司债券转股价钱向
下修正条目如下：
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082
债券代码：128070 债券简称：智能转债
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意畅通三十个交游日中有
十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权淡薄转股价钱
向下修正有计算并提交公司鞭策大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
上述有计算须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策
进行表决时，执有本次刊行的可转债的鞭策应当心事。修正后的转股价钱应不低于
审议上述有计算的鞭策大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一交
易日公司 A 股股票交游均价的较高者。
（2）修正次第
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅
媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
时辰（如需）。从转股价钱修正日起，开头复原转股恳求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、养息股份登记日之前，该类转股恳求
应按修正后的转股价钱践诺。
四、对于本次转股价钱向下修正条件的具体证明
终端 2024 年 8 月 1 日，公司股票已触发“智能转债”转股价钱的向下修正条
款。抽象筹商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的长
期老成发展与内在价值的信心，为领会整体投资者的利益，公司董事会决定本次不
向下修正“智能转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条目的时辰从 2024 年 8 月
将再次召开会议决定是否愚弄“智能转债”转股价钱的向下修正职权。
五、其他事项
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-082
债券代码：128070 债券简称：智能转债
投资者如需了解“智能转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
开拓行 A 股可养息公司债券召募证明书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会