宇邦新材: 对于不向下修正“宇邦转债”转股价钱的公告
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-063
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露本色的果然、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性薪金或要紧遗漏。
蹙迫辅导：
司”）股票已出现流畅 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%的情形，触发“宇邦转债”转股价钱的向下修正条件。
决定本次不向下修正“宇邦转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即 2024 年
正要求，亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 1 月 23 日起的第一个交游日入手重
新揣摸，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“宇邦转债”的
转股价钱向下修正权益。
一、可援助公司债券基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督科罚委员会证监许可〔2023〕1891 号文情愿注册，公司于
民币 100 元，刊行总数 50，000.00 万元。经深圳证券交游所情愿，上述可援助公
司债券于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“宇邦转
债”，债券代码：“123224”，转股期限为 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18
日。
（二）转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 52.90 元/股，调整后的转股价钱为
于向下修正“宇邦转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时鼓吹
大会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 36.94 元/股，鼓吹大会召开前一个
交游日公司股票交游均价为 37.21 元/股。董事会左证《苏州宇邦新式材料股份有
限公司向不特定对象刊行可援助公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明
书》”）关系要求，细目本次向下修正后的“宇邦转债”转股价钱为 37.21 元/
股。
告》（公告编号：2024-045），个股期权因公司实行 2023 年度权益分配，向整体鼓吹每
集阐明书》等连络端正，“宇邦转债”转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21
元/股调整为 36.94 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
左证公司《召募阐明书》的关系要求商定：“在本次刊行的可援助公司债券
存续本事，当公司股票在职意流畅 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可援助公司债券的鼓吹应当消灭。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价揣摸。”
三、对于不向下修正转股价钱的具体本色
死心 2024 年 7 月 22 日，“宇邦转债”已触发《召募阐明书》中端正的转股
价钱向下修正要求。概述探讨公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，
以及对公司恒久发展后劲与内在价值的信心，经公司第四届董事会第七次会议审
议，公司董事会决定本次不诈欺“宇邦转债”的转股价钱向下修正的权益，同期
在将来六个月内（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日），若再次触发“宇
邦转债”的转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 1 月 23
日起的第一个交游日入手再行揣摸，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决
定是否诈欺“宇邦转债”的转股价钱向下修正权益。敬请高大投资者谛视投资风
险。
四、备查文献
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会