禾丰股份: 禾丰股份对于“禾丰转债”瞻望豪恣转股价钱修正条件的领导性公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-061
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食物股份有限公司
对于“禾丰转债”瞻望豪恣转股价钱修正条件
的领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实践的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
伏击实践领导:
? 自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 22 日，禾丰食物股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价低于当期转股价钱（10.14 元/股）
的 85%（即 8.62 元/股），若将来 20 个来回日内有 5 个来回日公司股票收盘价
持续豪恣关联条件，将触发“禾丰转债”的转股价钱修正要求。公司将于触发修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
一、可转债刊行上市八成
经中国证券监督措置委员会证监许可[2022]662 号文核准，公司于 2022 年
票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
经上海证券来回所自律监管决定书[2022]130 号文快活，公司本次刊行的 15
亿元可治愈公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“禾丰转债”，债券代码“113647”。
阐发相关法律法例的活动及《禾丰食物股份有限公司公修复行可治愈公司债
券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“禾
丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可治愈为本公司股份，“禾丰转债”开动转股
价钱为 10.22 元/股，最新转股价钱为 10.14 元/股。历次转股价钱治愈情况如
下：
公司于 2022 年 6 月 20 日裸露了《禾丰股份对于胁制性股票回购刊出治愈可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-047），由于公司回购刊出 5，742，000
股胁制性股票，回购价钱为 4.23 元/股，“禾丰转债”的转股价钱自 2022 年 6
月 23 日起治愈为 10.26 元/股。
公司于 2023 年 5 月 22 日裸露了《禾丰股份对于因 2022 年度利润分配治愈
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施 2022 年年度
权利分拨，
“禾丰转债”的转股价钱自 2023 年 5 月 26 日起治愈为 10.14 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
阐发《召募讲明书》的关联要求，转股价钱向下修正条件及修正要道具体如
下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意衔接三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有遐想并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有遐想须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个交
易日公司股票来回均价中的最高者。同期，操盘修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱治愈日及之后的来回
日按治愈后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰等相关信息
（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，起初收复
转股肯求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，治愈股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
公司于 2023 年 1 月 8 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《对于
不向下修正“禾丰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“禾
丰转债”的转股价钱，在作出本次董事会决议后 6 个月内（即自 2024 年 1 月 9
日至 2024 年 7 月 8 日），如再次触发“禾丰转债”转股价钱向下修正要求，亦
不下修转股价钱。在此时辰之后（下一触发转股价钱修正要求的时辰从 2024 年
按活动召开会议决定是否向下修正转股价钱。
自 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘
价低于当期转股价钱（10.14 元/股）的 85%（即 8.62 元/股），若将来 20 个交
易日内有 5 个来回日公司股票收盘价持续豪恣关联条件，将触发“禾丰转债”的
转股价钱修正要求。
阐发《上海证券来回所上市公司自律监管换取第 12 号——可治愈公司债券》
的关联活动，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一来回日开市前裸露修正或者不修正
可转债转股价钱的领导性公告，并按照召募讲明书的商定实时履行后续审议要道
和信息裸露义务。
三、风险领导
公司将阐发《召募讲明书》之商定和关联法律法例要求，于触发“禾丰转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
敬请高大投资者海涵公司后续公告，留神投资风险。
特此公告。
禾丰食物股份有限公司董事会