重庆建工: 重庆建工对于“建工转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-073
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的
教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性讲演
好像紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。
遑急实质教导：
? 股票代码：600939，股票简称：重庆建工
? 转债代码：110064，转债简称：建工转债
? 转股价钱：4.26元/股
? 转股期限：2020年6月29日至2025年12月19日
? 自2024年6月27日至2024年7月3日，公司股票已有5个往改日
的收盘价低于当期转股价钱的90%，若在职意集合20个往改日中再
有5个往改日得志上述条件，则将触发“建工转债”转股价钱修正条
款。若触发条目，公司将于触发条目当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，并实时本质信息裸露义务。敬请广泛投资者顾惜公
司后续公告，堤防投资风险。
一、可相似公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《对于核准重庆建工集
团股份有限公司公教训行可相似公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公教训行 A 股可相似公司债券 16，600，000 张，每张面
值为 100 元（币种东说念主民币，下同），刊行总数为 1，660，000，000 元。本
次可转债期限为自愿行之日起六年。
经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文应承，公司 166，000.00
万元可相似公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌往来，债券
简称“建工转债”，债券代码 110064。
—1—
证实《重庆建工集团股份有限公司公教训行可相似公司债券召募
剖释书》（以下简称《召募剖释书》）的联系条目，“建工转债”存续
工夫为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，投资期货转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，运行转股价钱为 4.65 元/股。因
实施 2019 年度-2022 年度利润分派决策，以及 2024 年 6 月 27 日实
施向下修正转股价，公司对转股价钱进行了五次调理，当今“建工转
债”最新转股价钱为 4.26 元/股。
二、可相似公司债券转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意集合20个交
易日中至少有10个往改日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表
决。若在前述20个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股
价钱调理日前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价野心，在转股
价钱调理日及之后的往改日按调理后的转股价钱和收盘价野心。上
述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓吹大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓吹应当回
避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前20个往改日
公司股票往来均价和前一往改日均价之间的较高者，同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股工夫等接洽信息。从股权登记日后的第1个往改日（即转
股价钱修正日）起，入手规复转股央求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，相似股份登记日之前，该
—2—
类转股央求应按修正后的转股价钱本质。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
自2024年6月27日至2024年7月3日，公司股票已有5个往改日的
收盘价低于当期转股价钱的90%（3.834元/股），若在职意集合20个
往改日中再有5个往改日得志上述条件，则将触发“建工转债”转股价
格修正条目。
三、风险教导
公司将证实《召募剖释书》的商定和《上海证券往来所上市公
司自律监管引导第 12 号——可相似公司债券》的联系递次，于“建
工转债”转股价钱触发向下修正条目后实时召开董事会审议是否欺骗
“建工转债”转股价钱向下修正权力，并实时本质信息裸露义务。敬
请广泛投资者顾惜公司后续公告，堤防投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
—3—