斯莱克: 对于提前赎回斯莱转债的第五次请示性公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-019
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密修复股份有限公司
对于提前赎回“斯莱转债”的第五次请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或环节遗漏。
卓绝请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“斯莱转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“斯莱转债”握券东谈主疑望在限期内转股。债券握有东谈主握有
的“斯莱转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前铲除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性惩办要求的，不成将所握“斯莱转债”疗养为股票，特提请投资者祥和不
能转股的风险。
莱转债”，将按照 101.267 元/张的价钱强制赎回，因当今“斯莱转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大各异，卓绝提醒“斯莱转债”握有东谈主疑望在限期内
转股，若是投资者未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者疑望投资风险。
苏州斯莱克精密修复股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27
日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回斯莱转债的议案》，
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日技能，公司股票价钱已得志在网络 30
个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《苏州斯莱克精密修复股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说
明书》”）中的有条件赎回条目。迷惑当前阛阓及公司本人情况，经过抽象讨论，
公司董事会本旨公司哄骗“斯莱转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权公司
惩办层认真后续“斯莱转债”赎回的沿途干系事宜。现将“斯莱转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证监会“证监许可20201956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17
日向不特定对象刊行了 388 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深交所本旨，公司 38，800 万元可疗养公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在
深交所挂牌来往，债券简称“斯莱转债”，债券代码“123067”。公司本次刊行
的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026 年 9 月 16 日止
可疗养为公司股份，入手转股价钱为 9.38 元/股。
公司于2021年6月23日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》（公
告编号：2021-050），因践诺2020年年度权益分配有计议，笔据可疗养公司债券转
股价钱疗养干系章程，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股疗养为9.36元/股，自
公司于 2022 年 6 月 15 日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2022-087），因践诺 2021 年年度权益分配有计议，笔据可疗养公司
债券转股价钱疗养干系章程，操盘“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.36 元/股疗养为
公司于 2022 年 8 月 20 日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，笔据可疗养公司债
券转股价钱疗养干系章程，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.31 元/股疗养为
公司于 2023 年 6 月 8 日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2023-073），因践诺 2022 年年度权益分配有计议，笔据可疗养公司
债券转股价钱疗养干系章程，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.96 元/股疗养为
公司于 2024 年 7 月 3 日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2024-062），因践诺 2023 年年度权益分配有计议，笔据可疗养公司
债券转股价钱疗养干系章程，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.66 元/股疗养为
公司于 2025 年 2 月 5 日暴露了《对于“斯莱转债”转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2025-011），因公司部分回购股份刊出，笔据可疗养公司债券转股
价钱疗养干系章程，“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.56 元/股疗养为 9.51 元/
股，疗养后的转股价钱自 2025 年 2 月 6 日起见效。
二、斯莱转债有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募评释书》章程的“有条件赎回条目”如下：
在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述两种情形的落拓一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可疗养公司债券：
①在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司股票在职意网络30个交
易日中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及3，000万元时（含3，000万
元）。
当期应计利息的有计划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有将赎回的可疗养公司债券票面
总金额；
i：指可疗养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往将来
按疗养前的转股价钱和收盘价钱有计划，疗养后的往将来按疗养后的转股价钱和收
盘价钱有计划。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 27 日技能，股票价钱已得志在网络 30
个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“斯莱转债”当期转股价钱（9.51
元/股）的 130%（即 12.363 元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证据依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“斯莱转债”赎回
价钱为101.267元/张。有计划经过如下：
当期应计利息的有计划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主握有将赎回的可疗养公司债券票面
总金额；
i：指可疗养公司债券畴昔票面利率（2.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年9月17日）起至本计息年度赎回
日（2025年3月21日）止的试验日期天数为185天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×185/365=1.267元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.267=101.267元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规定赎回登记日（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的整体“斯
莱转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时刻安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
（2025年3月20日）收市后在中国结算登记在册的“斯莱转债”。本次赎回完成
后，“斯莱转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“斯莱转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽景色
接洽部门：公司董事会通告办公室
接洽地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
接洽电话：0512-66590361
接洽邮箱：stock@slac.com.cn
四、控股鼓励、试验规定东谈主、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“斯莱转债”的情况
经公司自查，在本次“斯莱转债”赎回条件得志前6个月内，公司控股鼓励、
试验规定东谈主、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在来往“斯
莱转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股汇报。具体转股操作提出债券握有东谈主在汇报前接洽开户证券公司。
小单元为1股；兼并往将来内屡次汇报转股的，将合并有计划转股数目。可转债握
有东谈主肯求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
汇报后次一往将来上市浮现，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
疗养公司债券的法律想法书；
斯莱转债的核查想法。
特此公告。
苏州斯莱克精密修复股份有限公司董事会