申昊科技: 对于预测触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-060
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容真确、准确、圆善，莫得纰缪
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
越过教导：
于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，
公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息
透露义务。敬请浩大投资者正式投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于愉快杭州申昊科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）愉快注册，
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 550 万张可
调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，召募资金总数为东谈主
民币 55，000.00 万元，扣除各项刊行用度（不含税）后的履行召募资金净额为
先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞灭亡优先配售部分）通过深圳证
券往复所（以下简称“深交所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。认购金
额不及 55，000.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所愉快，公司本次可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌往复，
债券简称为“申昊转债”、债券代码为“123142”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日 2022 年 3 月 24 日起满六个月后的
第一个往复日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17
日止。
（四）可转债转股价钱休养情况
凭证《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募发挥书》”）的相关端正，“申昊转债”的运转转股
价钱为 34.41 元/股。在本次可调遣公司债券刊行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况，将对转股价钱进行休养。
凭证公司 2021 年年度鼓舞大会决议通过的《对于 2021 年度利润分配预案的
议案》，2021 年度权柄分配有狡计为：以 2021 年末公司总股本 146，930，400 股为
基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），共计派发现款红利
述分配后，剩余未分配利润一齐结转以后年度分配。凭证《召募发挥书》转股价
魄力整的相关条件，“申昊转债”转股价钱由 34.41 元/股休养为 34.11 元/股，
休养后的转股价钱已于 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见
公司透露于创业板信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
凭证公司 2022 年年度鼓舞大会决议通过的《对于 2022 年度利润分配预案的
议案》，2022 年度权柄分配有狡计为：认为止公司第四届董事会第二次会议审议
日公司总股本 146，940，710 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税），臆测派发现款股利为东谈主民币 29，388，142.00 元(含税)。今年度不送
红股，不以老本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润一齐结转以后
年度分配。凭证《召募发挥书》转股价钱休养的相关条件，配资服务“申昊转债”转股价
格由 34.11 元/股休养为 33.91 元/股，休养后的转股价钱已于 2023 年 5 月 30
日（除权除息日）起奏效，具体内容详见公司透露于创业板信息透露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
凭证公司 2023 年年度鼓舞大会决议通过的《对于 2023 年度利润分配预案的
议案》，2023 年度权柄分配有狡计为：以实施利润分配有狡计时股权登记日已刊行
总股本扣除回购股份数为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税），
臆测派发现款股利为东谈主民币 28，768，713.80 元（含税）。今年度不送红股，不以
老本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润一齐结转以后年度分配。
若至权柄分配预案实施前公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则以及届时
公司最新的总股本筹画分配金额。凭证《召募发挥书》转股价钱休养的相关条件，
“申昊转债”的转股价钱将由 33.91 元/股休养为 33.71 元/股，休养后的转股价
格已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司透露于创业
板信息透露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
为止本公告透露日，“申昊转债”的最新灵验转股价钱为 33.71 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残暴转股价钱
向下修正有狡计并提交公司鼓舞大会表决，该有狡计须经出席会议的鼓舞所抓表决权
的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的
鼓舞应当灭亡。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日
公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价中的较高者。同期，修正后
的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情
形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转
股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）修正治安
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督解决委员会指定的上
市公司信息透露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱
修正日）起，出手还原转股央求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体发挥
自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日，公司股票已有 10 个往复日的收盘
价低于当期转股价钱 33.71 元/股的 85%，即 28.65 元/股的情形。若后续公司股
票收盘价钱不绝低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正
条件。凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管相接第 15 号——可调遣公司债
券》等相关端正，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前透露修正直略
不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照《杭州申昊科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募发挥书》的商定实时履行后续审议治安和信
息透露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“申昊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 3 月
换公司债券召募发挥书》全文。
敬请浩大投资者正式投资风险。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会