永创智能: 对于不向下修正“永02转债”转股价钱的公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-053
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能建造股份有限公司
对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何演叨记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实质的简直性、准确性和竣工性承担个别及连带株连。
伏击实质提醒：
? 自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，杭州永创智能建造股份有限公司
（以下简称“永创智能”，
“本公司”或“公司”）股票在连合 30 个交昔时中
有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱（13.86 元/股）的 90%（即 12.47
元/股），已触发“永 02 转债”的转股价钱向下修正条目。
? 经第五届董事会第九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“永 02
转债”的转股价钱；下一触发转股价钱修正条目的时辰从 2024 年 8 月 7 日
起从头起算，如再次触发转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将按国法
召开会议决定是否向下修正转股价钱。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督处罚委员会《对于核准杭州永创智能建造股份有限公司公开
刊行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022
年8月4日公开垦行了610.547万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总数
年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月
经上交所自律监管决定书【2022】244号文喜悦，公司本次刊行的61，054.70
万元可退换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交往，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
阐明联系法律限定的国法及《杭州永创智能建造股份有限公司公开垦行可转
换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司刊行的
“永02转债”自2023年2月10日起可退换为本公司股份，“永02转债”运转转股
价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权力分拨，自2024年7月3
日起，转股价钱诊疗为13.86元/股。
二、可转债转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱修正条目
阐明《召募讲明书》的联系条目国法，在本次刊行的可转债存续时辰，当公
司 A 股股票在职意连合 30 个交昔时中至少有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，个股期权公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鞭策应当躲避。修正后的转股
价钱应不低于该次鞭策大会召开日前 20 个交昔时公司 A 股股票交往均价和前 1
个交昔时公司 A 股股票的交往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个交昔时内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交昔时
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱经营，诊疗后的交昔时按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱经营。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等。
从股权登记日后的第一个交昔时（即转股价钱修正日）入手规复转股肯求并推行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推行。
（二）转股价钱修正条目触发情况
本次触发转股价钱修正条目的时辰从 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，
公司股票在连合 30 个交昔时中有 10 个交昔时的收盘价低于当期转股价钱（13.86
元/股）的 90%（即 12.47 元/股），已触发“永 02 转债”的转股价钱向下修正条
款。
三、对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的具体讲明
阐明《上海证券交往所上市公司自律监管伙同 12 号——可退换公司债券》
的联系国法，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了
《对于不向下修正“永 02 转债”转股价钱的议案》，表决遵循为：5 票喜悦，0
票反对，0 票弃权。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士躲避表决。
下一触发转股价钱修正条目的时辰从 2024 年 8 月 7 日起从头起算，如再次
触发转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将按国法召开会议决定是否向下修
正转股价钱。敬请重大投资者热情公司后续公告，防护投资风险。
特此公告。
杭州永创智能建造股份有限公司董事会