晓鸣股份: 对于不向下修正晓鸣转债转股价钱的公告
证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-078
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的现实真确、准确和完满，莫得诞妄
纪录、误导性述说或要害遗漏。
超越教唆：
（以下简称“公司”）股票已出现长入 30 个交已往中至少有 15 个交已往的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条目。
不向下修正晓鸣转债转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 7 月 23 日再行起算，若
再次触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否愚弄“晓鸣转债”的转股价钱向下修正职权。
一、可转债刊行上市草率
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于答应宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）答应，公司
于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 329.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金认为东谈主民币 329，000，000.00
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所答应，公司本次可诊治公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123189”，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
笔据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募发挥书》”）的规则，本次可转债转股期自本次可转
债刊行兑现之日（2023 年 4 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个
月后的第一个交已往起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029
年 4 月 5 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事
付息款项不另计息）。
（四）运行转股价钱笃定及转股价钱调整情况
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行兑现之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个交已往（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年鸿沟性股票激发计算部分鸿沟性股票的议案》等有关议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、
刊动手续，本次刊出完成后，公司总股本由 190，211，500 股减少为 189，498，611
股。笔据《召募发挥书》有关条目以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的有
关规则，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，炒股当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调整，鉴于公司
因回购刊出完成部分鸿沟性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股调整为
二、可转债转股价钱向下修正条目与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
笔据《召募发挥书》的有关条目规则，在本次可转债存续本事，当公司股票
在职意长入三十个交已往中有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
若在前述三十个交已往内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的
交已往按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交已往按
调整后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的推动应当隐没。修正后的转股价钱应不低于前
项规则的推动大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前一个交已往公
司股票交往均价。
（二）修正步调
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳妥条件的信息暴露
媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如
需）等。从股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日）起，入手规复转
股请求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊治
股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推论。
（三）转股价钱修正条目触发情况
截止 2024 年 7 月 22 日收盘，公司股票已猖獗在职意长入 30 个交已往中有
鸣转债”转股价钱向下修正条目。
三、对于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价钱的具体发挥
因近期市集不足预期，公司股价出现了较大波动，暂不利于转股价钱的修正，
公司董事会详尽商酌宏不雅经济、市集环境、公司的基本情况、股价走势等多重因
素，以及对公司长久慎重发展与内在价值的信心，为小心合座投资者的利益，公
司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于不向下
修正晓鸣转债转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
的转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 7 月 23 日再行起算，
若再次触发“晓鸣转债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议
决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价钱。敬请浩大投资者提神投资风险。
四、备查文献
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会